CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Otras Comunicaciones #27881 - 24/12/2008 11:25
Se actualiza la composición del Consejo Territorial con sede en Murcia en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2007.
PDF Adjunto:
ANEXO I
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
CAJAS DE AHORRO
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR EJERCICIO 2007
C.I.F. G03046562
Denominación social
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
C/ SAN FERNANDO, 40
ALICANTE
ALICANTE
03001
ESPAÑA
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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS
CAJAS DE AHORROS QUE EMITEN VALORES ADMITIDOS
A NEGOCIACIÓN EN MERCADOS OFICIALES DE VALORES
Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer
las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe.
A ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
A.1. ASAMBLEA GENERAL
A.1.1. Identifique a los miembros de la Asamblea General e indique el grupo
al que pertenecen cada uno de los consejeros generales:
Ver Addenda
A.1.2. Detalle la composición de la Asamblea General en función del grupo
al que pertenecen:
Grupo al que pertenecen Número de % sobre el total
consejeros
generales
CORPORACIONES MUNICIPALES 42 23,596
IMPOSITORES 64 35,955
PERSONAS O ENTIDADES 3 1,685
FUNDADORAS
EMPLEADOS 24 13,483
GENERALITAT VALENCIANA 45 25,281
Total 178 100,000
A.1.3. Detalle las funciones de la Asamblea General.
Las funciones de la Asamblea General se encuentran recogidas en el
artículo 24 º de los Estatutos de la Entidad, concretándose en las
siguientes:
-El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control.
-La aprobación y modificación de los Estatutos y el Reglamento de
Procedimiento para la elección y designación de los miembros de los
órganos de gobierno de Caja Mediterráneo (en adelante el "Reglamento").
-Acordar la fusión, la escisión, la cesión global del activo y del pasivo, así
como la disolución y liquidación de la Entidad.
-Definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la
Entidad, para que pueda servir de base a la labor del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control.
-La aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración,
de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la
aplicación de los excedentes a los fines propios de la Caja.
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-La creación y disolución de obras benéfico-sociales, así como la
aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de
los mismos.
-La separación de los miembros de los órganos de gobierno, en los
supuestos de incumplimiento de los deberes inherentes al cargo o cuando,
con su actuación pública o privada, se perjudique el prestigio, buen nombre
o actividad de la Caja.
-La ratificación del nombramiento y de la revocación por el Consejo de
Administración del Director General.
-Entender y pronunciarse, a través de una Comisión Delegada, sobre las
impugnaciones en materia electoral en segunda y definitiva instancia, y
entre procesos electorales, sobre nombramientos y ceses de los miembros
de los órganos de gobierno.
-Pronunciarse en los casos de propuesta de suspensión de la eficacia de
los acuerdos del Consejo de Administración de la Entidad, cuando entienda
que vulneran las disposiciones vigentes o afecten injusta y gravemente a la
situación patrimonial, a los resultados, o al crédito de la Caja o de sus
clientes.
-Acordar la emisión de cuotas participativas y la creación del sindicato de
cuotapartícipes, en su caso.
-Cualquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los
órganos facultados al efecto.
A.1.4. Indique si existe reglamento de la Asamblea General. En caso
afirmativo, realice una descripción del contenido del mismo:
SÍ NO X
Ver Addenda
A.1.5. Indique las normas relativas al sistema de elección, nombramiento,
aceptación y revocación de los consejeros generales.
Elección:
Se regula en los artículos 11.º a 17.º de los Estatutos de la Entidad y, de manera
más detallada, en los artículos 22.º a 43.º del Reglamento de
Procedimiento. En ellos se establece que, de los cinco grupos que integran
la Asamblea General de la Entidad, los Consejeros Generales en
representación de los Impositores, las Corporaciones Municipales y la
Generalitat Valenciana se eligen o designan siguiendo criterios de
territorialidad. En el caso de los representantes de los Impositores, se
eligen por compromisarios, de entre ellos, designados en un sorteo que se
realiza con la máxima transparencia, publicidad y garantías, entre aquellos
Impositores que reúnen los requisitos estatutariamente exigidos; los que
representan a las Corporaciones Municipales se designan por las propias
Corporaciones; y los elegidos por el grupo de Generalitat Valenciana lo son
por las Cortes Valencianas entre personas de reconocida competencia,
prestigio y experiencia en el área de la economía y las finanzas.
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Por el grupo de Personal, los representantes en la Asamblea se eligen
directamente por los representantes legales de los empleados de la
Entidad, entre el personal fijo en plantilla, con una antigüedad mínima en la
misma de dos años y con los requisitos establecidos en los propios
Estatutos y Reglamento de Procedimiento de la Entidad.
Cada uno de los tres Consejeros Generales representantes de las Entidades
Fundadoras se nombran, directa y respectivamente, por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, el Círculo Católico de Torrent y la
Excma. Diputación Provincial de Valencia.
Nombramiento y Aceptación del cargo:
El nombramiento, la aceptación de cargo y la toma de posesión se realizan en la
Asamblea General que pone fin al proceso electoral.
Revocación:
Existe el principio general de irrevocabilidad. No obstante, y con independencia de
ello y los miembros de los órganos de gobierno cesan en el ejercicio de su
cargo, según se recoge en el artículo 19.º de los Estatutos de la Entidad,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando haya transcurrido el plazo para el que fueron designados o al
cumplir el período máximo de ejercicio del cargo.
b) Por renuncia.
c) Por defunción o declaración de fallecimiento o ausencia legal.
d) Por la pérdida de cualquiera de los requisitos que condicionen su
elegibilidad.
e) Por incurrir en incompatibilidad sobrevenida.
f) Por acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General, cuando
se incumplan los deberes inherentes al cargo o, con su actuación pública o
privada, se perjudique el prestigio, buen nombre o actividad de la Caja.
A.1.6. Indique las normas relativas a la constitución y quórum de asistencia
de la Asamblea General.
Según establece el artículo 23.º de los Estatutos de la Entidad, para la
válida constitución de la Asamblea General se necesita la presencia de la
mayoría de los Consejeros Generales en primera convocatoria, mientras
que en segunda no se requiere un quórum específico.
No obstante, para la válida adopción de acuerdos sobre aprobación y
modificación de los Estatutos y Reglamento, acordar la fusión, la escisión,
la cesión global del activo y del pasivo, y la disolución y liquidación de la
Entidad, así como la separación de los miembros de los órganos de
gobierno cuando se aprecia que existe justa causa, se requiere que asistan
a la Asamblea una mayoría cualificada de sus miembros.
A.1.7. Explique el régimen de adopción de acuerdos en la Asamblea
General.
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El artículo 23.º de los Estatutos de la Entidad regula que el sistema de
toma de acuerdos establecido es de mayoría simple de votos de los
concurrentes, excepto en los supuestos de aprobación y modificación de
los Estatutos y el Reglamento, acordar la fusión, la escisión, la cesión
global del activo y del pasivo, así como la disolución y liquidación de la
Entidad y la separación de los miembros de los órganos de gobierno si se
aprecia justa causa, para los que se requerirá, en todo caso, la asistencia
de la mayoría de los miembros y el voto favorable de al menos los dos
tercios de los asistentes.
El voto es personal, no admitiéndose la representación en otros
Consejeros o en terceras personas. Los miembros del Consejo de
Administración que no son Consejeros Generales pueden asistir, pero no
tienen derecho a voto.
Los acuerdos validamente adoptados obligan a todos los Consejeros
Generales, incluidos quienes hubieren votado en contra y los ausentes, y
se harán constar en acta que podrá ser aprobada al término de la reunión
por la propia Asamblea, o por el Presidente y dos Interventores designados
por la misma, en el plazo máximo de quince días. Los acuerdos surtirán
plenos efectos a partir de la fecha de la aprobación del acta, acreditándose
mediante certificaciones que expida el Secretario o, en ausencia de éste, el
Secretario de Actas o el Director General, siempre con el visto bueno del
Presidente.
A.1.8. Explique las reglas relativas a la convocatoria de las reuniones de la
Asamblea General y especifique los supuestos en los que los
consejeros generales podrán solicitar la convocatoria de la Asamblea
General.
Como indica el artículo 22.º de los Estatutos de la Entidad, las sesiones de
la Asamblea General pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Las de carácter ordinario se celebran dos veces al año, una dentro de cada
semestre natural, mientras que las de carácter extraordinario se celebran
tantas veces cuantas sean expresamente convocadas.
Las Asambleas son convocadas por acuerdo del Consejo de
Administración por medio de anuncios insertados en las publicaciones
oficiales, Boletín Oficial del Registro Mercantil y Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana, con una antelación de quince días como mínimo a
su celebración; igualmente se publican en al menos uno de los periódicos
de mayor difusión de la zona de actuación de la Caja; también se remite
convocatoria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su
publicación como hecho relevante en su página web, y a la Bolsa de
Valencia. Asimismo, es publicada en la página web institucional de la
Entidad. La convocatoria expresa el orden del día, el lugar, fecha y hora de
la celebración, tanto en primera como en segunda convocatoria. No
pueden transcurrir más de dos meses entre el acuerdo de la convocatoria
del Consejo y la celebración de la Asamblea.
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Las Asambleas Generales Extraordinarias se convocan por iniciativa propia
del Consejo o atendiendo la solicitud de al menos un tercio de los
miembros de dicha Asamblea. También se convocan a instancias de la
Comisión de Control en el supuesto específico del nº 5 del artículo 45.º de
los Estatutos. Cuando la convocatoria no sea por su propia iniciativa, el
Consejo de Administración celebrará sesión para la aprobación de tal
convocatoria en el plazo de siete días desde la recepción de la petición,
debiendo celebrarse la Asamblea en los treinta días siguientes a la fecha
de la sesión del Consejo de Administración que la convoque.
A.1.9. Indique los datos de asistencia en las Asambleas Generales
celebradas en el ejercicio:
Datos de asistencia
Fecha Asamblea % de presencia % voto a distancia Total
General física
02-02-2007 89,000 0,000 89
29-06-2007 73,000 0,000 73
14-12-2007 80,000 0,000 80
A.1.10. Detalle la relación de acuerdos adoptados durante el ejercicio en las
Asambleas Generales.
En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 2 de febrero de
2007, se aprobaron las siguientes propuestas:
• La constitución de la Comisión Electoral en Mesa Electoral, que procedió
a realizar el acto de elección para cubrir las vacantes producidas por
término de mandato en el Consejo de Administración, en la Comisión de
Control y en la Comisión Delegada de la Asamblea General.
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2007, se
aprobaron las siguientes propuestas:
• Las cuentas anuales de la Entidad y de las consolidadas, referidas al
ejercicio 2006, que comprenden, el balance de situación, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujo de efectivo, la memoria y el informe de gestión de la
Entidad y consolidado, referidos al 31 de diciembre de 2006;
• La distribución y aplicación del excedente obtenido por la Entidad durante
el ejercicio 2006;
• La liquidación del presupuesto de la obra benéfico social del ejercicio
2006;
• El presupuesto de la obra benéfico social para el año 2007;
• La modificación de la letra d) del artículo 34, primer párrafo del apartado
primero del artículo 36, y primer y tercer párrafos del artículo 48 de los
Estatutos de la Entidad; y
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• La designación de KPMG Auditores, S.L. como Auditores de Cuentas de
la Entidad para la realización de la auditoria de las cuentas anuales, tanto
individuales como consolidadas, del ejercicio que terminará en 31 de
diciembre de 2007;
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2007, se aprobaron las siguientes propuestas:
• Las líneas generales del plan de actuación de la Entidad para el ejercicio
2008;
• La autorización al Consejo de Administración para el lanzamiento por la
Entidad, por sí misma o a través de sus filiales, y en una o varias
emisiones, de títulos valores, y en general, cualesquiera instrumentos
financieros análogos autorizados por la normativa legal, por la cuantía y en
los términos que determine la Asamblea;
• La autorización de una sola emisión de cuotas participativas de Caja
Mediterráneo, con amplia delegación en el Consejo de Administración; y
• La creación de una obra nueva en colaboración, denominada “Fundación
de Acción Humanitaria Cahe”;
A.1.11. Identifique la información que se facilita a los consejeros generales
con motivo de las reuniones de la Asamblea General. Detalle los
sistemas previstos para el acceso a dicha información.
•Con al menos quince días de antelación a la celebración de las sesiones,
Caja Mediterráneo pone a disposición de los consejeros, en la sede central
de la Entidad, la documentación relativa a los asuntos a tratar en cada
sesión.
•Además, con el envío de la convocatoria, se les remite dossier
complementario con información relativa a la sesión a celebrar.
Como complemento a lo anterior, y con la finalidad de aclarar cualquier
aspecto relacionado con los asuntos a tratar en la sesión correspondiente
de la Asamblea, la Dirección General se encuentra a disposición de los
consejeros generales, a través de la Dirección General Secretaría General
y la Dirección de Secretaría Órganos de Gobierno.
A.1.12. Detalle los sistemas internos establecidos para el control del
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Asamblea General.
La Entidad tiene aprobados un cuerpo normativo y los manuales de
procedimiento necesarios para asegurar unos sistemas de control interno
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adecuados, y que los procesos de generación de información financiera y
de gestión sean acordes a las necesidades, de forma que se asegure la
correcta ejecución de las decisiones de los órganos de gobierno de la Caja.
La Comisión de Control, en funciones de Comité de Auditoria, tiene como
misión evaluar que los referidos sistemas de información y verificación
implantados son realmente eficaces. Para cubrir este objetivo, la Comisión
de Control es informada trimestralmente de las actividades de Auditoria
Interna de la Caja.
Asimismo, la Comisión de Control tiene encomendada la supervisión y
vigilancia de la gestión del Consejo de Administración y de sus comisiones
delegadas, cuidando de que dicha gestión se desarrolle con la máxima
eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas
por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa
financiera. La Comisión de Control es informada trimestralmente por el
Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las líneas generales
de actuación aprobadas por la Asamblea.
Por último, la Comisión de Control informa anualmente a la Asamblea
General sobre la totalidad de las actividades que ha realizado durante el
ejercicio.
A.1.13. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno
corporativo en su página web.
www.cam.es
Toda la información corporativa de Caja Mediterráneo, se encuentra en la
página web institucional, cuya dirección de acceso es: www.cam.es,
Información Corporativa, apartado de Información para inversores.
A.2. Consejo de Administración
A.2.1. Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
Nombre Cargo en el Consejo Grupo al que pertenece
VICENTE SALA BELLÓ PRESIDENTE IMPOSITORES
ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ VICEPRESIDENTE 1º CORPORACIONES
MUNICIPALES
ANTONIO GIL-TERRÓN PUCHADES VICEPRESIDENTE 2º CORPORACIONES
MUNICIPALES
ARMANDO SALA LLORET VICEPRESIDENTE 3º GENERALITAT
VALENCIANA
MODESTO CRESPO MARTÍNEZ SECRETARIO CONSEJERO GENERALITAT
VALENCIANA
ANICETO BENITO NÚÑEZ CONSEJERO CORPORACIONES
MUNICIPALES
NATALIA CABALLÉ TURA CONSEJERO GENERALITAT
VALENCIANA
LUIS ESTEBAN MARCOS CONSEJERO GENERALITAT
VALENCIANA
GREGORIO FERNÁNDEZ CONSEJERO EMPLEADOS
PIQUERAS
NATALIA FERRANDO AMORÓS CONSEJERO IMPOSITORES
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JOSÉ FORNER VERDÚ CONSEJERO CORPORACIONES
MUNICIPALES
JOSÉ GARCÍA GÓMEZ CONSEJERO CORPORACIONES
MUNICIPALES
JESÚS JOSÉ MARÍA NAVARRO CONSEJERO GENERALITAT
ALBEROLA VALENCIANA
MANUEL NAVARRO BRACHO CONSEJERO EMPLEADOS
BENITO JOSÉ NEMESIO CASABÁN CONSEJERO PERSONAS O ENTIDADES
FUNDADORAS
RAQUEL PÁEZ MUÑOZ CONSEJERO IMPOSITORES
ELIA MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ CONSEJERO IMPOSITORES
JOSÉ ROVIRA GARCÉS CONSEJERO IMPOSITORES
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ CONSEJERO IMPOSITORES
ÁNGEL OSCAR STRADA BELLO CONSEJERO IMPOSITORES
Número total 20
Detalle la composición del Consejo de Administración en función del
grupo al que pertenecen:
Grupo al que pertenecen Número de % sobre el total
miembros del
Consejo
CORPORACIONES MUNICIPALES 5 25,000
IMPOSITORES 7 35,000
PERSONAS O ENTIDADES 1 5,000
FUNDADORAS
EMPLEADOS 2 10,000
GENERALITAT VALENCIANA 5 25,000
Total 20 100,000
Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el
Consejo de Administración:
Nombre Fecha de baja
MARÍA DESAMPARADOS BAÑULS PARREÑO 02-02-2007
ANICETO BENITO NÚÑEZ 02-02-2007
JUAN GALIPIENSO LLOPIS 02-02-2007
FRANCISCO GRAU JORNET 02-02-2007
FRANCISCO JAVIER GUILLAMÓN ALVAREZ 02-02-2007
GASPAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 02-02-2007
ANTONIO ENRIQUE MAGRANER DUART 02-02-2007
VALENTÍN PÉREZ ORTÍZ 02-02-2007
JOSÉ ANTONIO SANZ PAYA 02-02-2007
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ 02-02-2007
Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que no ostentan
la condición de consejeros generales:
Nombre
VICENTE SALA BELLÓ
JOSÉ FORNER VERDÚ
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ
A.2.2. Detalle brevemente las funciones del Consejo de Administración,
distinguiendo entre las propias y las que han sido delegadas por la
Asamblea General:
Funciones propias
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Las funciones vienen determinadas en el artículo 34.º de los Estatutos de
la Entidad, siendo a título enunciativo y no limitativo, las siguientes:
- Es el máximo órgano que asume la administración, el gobierno, la gestión
financiera y de la obra benéfico-social de la Entidad.
- Ejecuta y hace cumplir los acuerdos de la Asamblea General elevando a
la misma aquellas propuestas expresamente previstas en los Estatutos o
cualesquiera otras necesarias para el buen gobierno y administración de la
Entidad.
- Acuerda la organización funcional y territorial de ésta y la inversión de los
recursos de la Caja.
- Realiza toda clase de actos de administración y disposición sobre los
bienes de la misma.
- Es el representante de la Entidad en los asuntos pertenecientes a su giro
y tráfico, así como para los litigiosos, sin perjuicio de la delegación de
facultades a favor del Director General.
Funciones delegadas por la Asamblea General
El lanzamiento por la Entidad, por sí misma o a través de sus filiales, y en
una o varias emisiones, de títulos valores, y en general cualesquiera
instrumentos financieros análogos autorizados por la normativa legal.
Indique las funciones indelegables del Consejo de Administración:
-Las relativas a la elevación de propuestas a la Asamblea General.
-Delegar funciones en la Comisión Ejecutiva, en los Consejos Territoriales
y en el Director General.
-Formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de
aplicación del beneficio.
-Aprobar las operaciones de crédito y riesgo con los Altos Cargos de la
Entidad.
A.2.3. Detalle las funciones asignadas estatutariamente a los miembros del
Consejo de Administración.
Presidente del Consejo:
El Presidente de la Caja ostenta la Presidencia de la Asamblea General,
del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva y es el
representante nato de la Entidad en todos los actos en los que ésta tenga
que concurrir o intervenir.
Corresponden, estatutariamente, además, al Presidente:
-Convocar al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva,
a los Consejos Territoriales, en su caso; y suscribir la convocatoria de la
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Asamblea General, previo acuerdo, en este sentido,del Consejo de
Administración.
-Presidir las sesiones de la Asamblea General, Consejo de
Administración y Comisión Ejecutiva; y, asimismo, presidir las de los
Consejos Territoriales a los que asista.
-Fijar el orden del día y dirigir las deliberaciones y debates de las
sesiones de los órganos anteriores.
-Velar para que se cumplan las disposiciones legales que obligan o
afectan a las Cajas de Ahorros, así como los preceptos de los Estatutos.
-Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los Órganos de Gobierno
de la Entidad.
-Dar el visto bueno a las certificaciones de los acuerdos aprobados
por los órganos de los que sea Presidente, así como de los adoptados por
los Consejos Territoriales.
-Cualesquiera otros mandatos o atribuciones de facultades para
actuaciones determinadas que al efecto puedan delegarle los distintos
órganos de gobierno de la Entidad.
Vicepresidentes:
Sustituir al Presidente, en ausencia de éste y dentro del ámbito territorial
que se les haya asignado, en actos y operaciones en los que la Entidad
tenga que intervenir.
Secretario:
Asumir la redacción de las actas de las sesiones y, junto al Presidente, la
aprobación de las mismas, pudiendo expedir certificaciones de los
acuerdos de los órganos de gobierno en los que ha sido nombrado.
Ostenta el mismo cargo en la Asamblea General y en la Comisión
Ejecutiva.
A.2.4. Indique, en el caso de que existan, las facultades que tienen
delegadas los miembros del Consejo y el Director General:
Miembros del Consejo
Nombre Breve descripción
Director General
Nombre Breve descripción
ROBERTO LOPEZ ABAD EL ARTÍCULO 51.º DE LOS ESTATUTOS DETALLA LAS
FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL COMO PRIMER
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN, CON EL
MAYOR RANGO Y CATEGORÍA DENTRO DE LA MISMA,
TENIENDO A SU CARGO LA GERENCIA DE ÉSTA.
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TIENE DELEGADAS
EN EL DIRECTOR GENERAL FACULTADES EN MATERIA
DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, CLASIFICACIONES Y
AVALES, TESORERÍA E INVERSIONES
INSTITUCIONALES, ESTANDO FACULTADO PARA
APROBAR SIN LÍMITE DE CUANTÍA CUALQUIER
OPERACIÓN DE TESORERÍA, DE CRÉDITOS
SINDICADOS, EN EL MERCADO DE VALORES O DE
INVERSIÓN INSTITUCIONAL EN GENERAL.
ASIMISMO SE LE HAN DELEGADO, ENTRE OTRAS,
ACORDAR LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LA
CAJA Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DE
DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN NECESARIOS SOBRE
SUS BIENES Y CUANTOS SE CONFÍEN A SU CUSTODIA
PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ENTIDAD Y CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
ECONÓMICOS DE TODO ORDEN.
ASUME ADEMÁS LA EJECUCIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES ANUALES Y SE LE
AUTORIZA PARA EFECTUAR COMPRAS, GASTOS Y
DEMÁS ACTOS DISPOSITIVOS HASTA EL LÍMITE QUE SE
FIJE EN CADA MOMENTO.
IGUALMENTE ESTÁ FACULTADO Y HA REALIZADO
DELEGACIONES A SU VEZ EN COMITÉS Y COMISIONES
DE LA ENTIDAD O EN CARGOS DIRECTIVOS DE LA
MISMA, DANDO CUENTA EN TODO CASO DE ESA
DELEGACIÓN AL CONSEJO.
A.2.5. Indique las normas relativas al sistema de elección, nombramiento,
aceptación, reelección, evaluación, cese y revocación de los
miembros del Consejo. Detalle los órganos competentes, los trámites
a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
Se regula en los Estatutos de la Entidad y en el Reglamento de
Procedimiento (artículos 44.º y 45.º). Por su extensión no se transcriben
integramente, estando a disposición del público en general en nuestra
página web.
A continuación se indican, de forma resumida, los aspectos más
relevantes:
Elección:
Los integrantes del Consejo de Administración son elegidos por la
Asamblea General de entre los consejeros generales proclamados por
cada uno de los grupos de representación, tras la finalización del proceso
electoral. Además, también podrán ser candidatos, un máximo de dos
personas por los grupos de representación de los Impositores y de las
Corporaciones Locales que no ostenten aquella condición.
Nombramiento:
Página 12
Se realiza en la fecha de celebración de la Asamblea General en la que se
incorporan los nuevos Consejeros Generales que corresponda renovar.
Aceptación:
Se produce en la sesión constituyente del Consejo de Administración que
se celebra tras la primera Asamblea de nombramientos, en la que los
consejeros toman posesión y aceptan el cargo, constando todo ello en acta
y produciéndose, posteriormente, a su inscripción registral.
Reelección:
Los miembros del Consejo de Administración son elegidos por un periodo
de seis años, pudiendo ser reelegidos, hasta un periodo máximo de
ejercicio efectivo del cargo, de forma continuada o interrumpida, de doce
años, sea cual sea la representación que ostenten y siempre que continúen
cumpliendo con los requisitos exigidos y se den las condiciones previstas
en los Estatutos y el Reglamento de la Entidad.
Cese:
Existe un principio general de irrevocabilidad, pero con independencia de
ello los miembros del Consejo cesan por las mismas causas que los demás
miembros de los órganos de gobierno, reguladas en los Estatutos y ya
citadas en este informe para la Asamblea General. No obstante existen
causas específicas como las establecidas en el artículo 28.º de los
Estatutos Sociales: el ser administrador de más de cuatro sociedades
mercantiles o entidades cooperativas, sin computarse aquellas catalogadas
como “empresa familiar” y sin que en ningún caso el número total de
cargos de administrador pueda superar el de ocho incluyendo el cargo
ostentado en la Caja, así como el desempeño de un cargo electo en
Corporaciones Locales, Cortes Generales, Parlamento Autonómico o en el
Parlamento Europeo.
Revocación:
Como se ha indicado existe un principio de irrevocabilidad.
A.2.6. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo
de decisión?
SÍ NO X
Explique el régimen de adopción de acuerdos en el Consejo de Administración,
señalando al menos el quórum mínimo de asistencia y el tipo de mayorías precisos
para adoptar los acuerdos:
Adopción de acuerdos
Descripción del acuerdo Quórum Tipo de Mayoría
Acuerdos habituales 51,00 - MAYORÍA SIMPLE DE LOS
PRESENTES
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Acuerdos motivados. Revocación de cargos ( 51,00 - MAYORÍA ABSOLUTA DE
Artículos 31.º y 50.º de los Estatutos) SUS COMPONENTES
A.2.7. Detalle los sistemas internos establecidos para el control del
cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consejo.
Los servicios de Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo y los sistemas
internos de control, verifican el grado de cumplimiento de los acuerdos
adoptados por el Consejo e informan a la Comisión de Control, que ejerce
las funciones de Comité de Auditoria.
Además de lo establecido en el apartado A.1.12, en el seno del Consejo de
Administración se trata la siguiente información :
-Trimestralmente elabora el Informe de Cumplimiento de Líneas
Generales para la Comisión de Control, lo que le permite estudiar en
detalle las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de éstas en los
ámbitos preferentes de actuación.
-De la evolución de la Cuenta de Resultados de la Entidad
también se le suministra información trimestral.
-Semestralmente se informa al Consejo de las materias
relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y del
Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del mercado de valores.
-Se da cuenta mensualmente del cumplimiento de los límites
operativos.
-Se informa de manera periódica sobre el uso de las facultades
delegadas.
A.2.8. Indique si existe reglamento del Consejo de Administración. En caso
afirmativo, describa su contenido:
SÍ NO X
Ver Addenda
A.2.9. Explique las reglas relativas a la convocatoria de las reuniones del
Consejo.
La convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración se realiza
por el Presidente del mismo.
La convocatoria es cursada de manera que se asegura su recepción con
dos días de antelación como mínimo, salvo casos de urgencia,
debidamente justificados. En la convocatoria se expresa el orden del día,
lugar, fecha y hora de celebración de la reunión.
Sólo pueden tratarse los asuntos incluidos en el Orden del Día, pudiendo
incluirse cualquier otro, siempre que estando todos los Consejeros
presentes, lo acuerden por unanimidad.
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A.2.10. Determine los supuestos en los que los miembros del Consejo podrán
solicitar la convocatoria de las reuniones del Consejo.
Los miembros del Consejo, cuando lo estimen conveniente y por acuerdo
de, al menos, un tercio de los mismos, podrán solicitar convocatoria de una
de sus reuniones, debiendo en este caso acompañarse a la petición el
Orden del Día, y no pudiendo mediar más de siete días desde la recepción
del requerimiento hasta la celebración de la sesión.
A.2.11. Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de
Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las
veces que se ha reunido el Consejo sin la asistencia de su Presidente.
Número de reuniones del consejo 15
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente 1
A.2.12. Identifique la información que se facilita a los miembros del consejo
con motivo de las reuniones del Consejo de Administración. Detalle
los sistemas previstos para el acceso a dicha información.
Información:
Caja Mediterráneo, con carácter previo al desarrollo de las sesiones, pone
a disposición la documentación comprensiva de la información relacionada
con los asuntos a tratar en el orden del día.
Sistema de acceso:
La demanda de información complementaria o de asesoramiento técnico,
se hace efectiva a través del Director General y de los Directores
Generales, en las materias de su competencia.
A.2.13. Identifique al presidente y vicepresidente/s ejecutivos, en su caso, y
al Director General y asimilados:
Nombre Cargo
ROBERTO LÓPEZ ABAD DIRECTOR GENERAL
MARÍA DOLORES AMORÓS MARCO DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
JOSÉ PINA GALIANA DIRECTOR GENERAL-
SECRETARÍA GENERAL
VICENTE SORIANO TEROL DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS
JOAQUÍN MESEGUER TORRES DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIONES
EMPRESARIALES
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FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE
INVERSIONES Y RIESGOS
TEÓFILO SOGORB POMARES DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
FERNANDO CARLOS MARTÍN YÁÑEZ DIRECTOR GENERAL DE
NEGOCIO
DANIEL GIL MALLEBRERA DIRECTOR GENERAL DE
INVERSIONES INMOBILIARIAS
A.2.14. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a
los miembros del Consejo, para ser nombrado presidente del
Consejo.
SÍ NO X
Descripción de los requisitos
A.2.15. Indique si el presidente del Consejo tiene voto de calidad.
SÍ X NO
Materias en las que existe voto de calidad
El Presidente tendrá voto de calidad en la adopción de todos los acuerdos.
A.2.16. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan para su formulación al Consejo están previamente
certificadas:
SÍ NO X
Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas
anuales individuales y consolidadas de la entidad, para su formulación por el
Consejo.
Nombre Cargo
A.2.17. Indique se existen mecanismos establecidos por el Consejo de
Administración para evitar que las cuentas individuales y
consolidadas por él formuladas se presenten en la Asamblea General
con salvedades en el informe de auditoría.
SÍ X NO
Explicación de los Mecanismos
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Los Estatutos de la Entidad establecen en su articulo 45.º que la Comisión de Control ejercerá las funciones
atribuidas al Comité de Auditoria, en cuanto sean de aplicación a las Cajas de Ahorros, y en particular, entre otras,
debe proponer el nombramiento al Consejo de Administración de los auditores externos, supervisar los servicios de
auditoría interna, tener conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno, y
establecer las relaciones con los auditores externos.
De modo complementario a lo previsto estatutariamente, el Consejo de Administración ha establecido determinados
procedimientos para que las cuentas anuales individuales y consolidadas por él formuladas, se presenten en la
Asamblea General sin salvedades en el Informe de Auditoría, de la forma que sigue:
- Revisión de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas por parte de la Comisión de Control en funciones de
Comité de Auditoria. La Comisión de Control es informada por los servicios internos de la Caja, y directamente por el
auditor externo.
- Durante el ejercicio se mantienen al menos dos reuniones de los auditores externos con la Comisión de Control,
para informar de la planificación de la auditoria y de los aspectos que consideren relevantes de su trabajo. Así
mismo, el auditor de cuentas manifiesta a la Comisión de Control su carácter de independiente y si ha tenido
restricciones a la información que ha solicitado.
- Una vez revisadas las cuentas, el auditor informa de los resultados de sus actuaciones y del borrador del informe de
auditoría a la Comisión de Control. Ésta se asegurará, antes de formular las cuentas anuales de que el borrador de la
opinión de auditoría no incluya salvedades. En el caso de que éstas se produjeran, la Comisión de Control procederá
a estudiar la situación que pueda motivar la salvedad y a adoptar las medidas que crea oportunas en función del
caso, teniendo en cuenta que, como norma interna, se aplican de manera estricta los principios de contabilidad y
normativa vigentes en cada momento.
Una vez la Comisión de Control da por concluido el procedimiento de revisión de las cuentas anuales, éstas son
presentadas al Consejo de Administración para su formulación. El Consejo de Administración procederá a hacer las
observaciones y preguntas que considere oportunas antes de formular las cuentas anuales, asegurándose de que,
en el caso de existir salvedades en el informe de auditoría por discrepancia de criterio, se han considerado todos los
aspectos para mantener este criterio por la Caja.
En cualquier caso, es necesario destacar que en el último ejercicio las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas
formuladas por el Consejo de Administración se han presentado a la Asamblea General sin salvedades en los
Informes de Auditoría Externa.
A.2.18. Detalle las medidas adoptadas para que la información difundida a los
mercados de valores sea transmitida de forma equitativa y simétrica.
A.2.19. Indique y explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la
Caja para preservar la independencia del auditor, de los analistas
financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de
calificación de riesgo crediticio.
SÍ X NO
Explicación de los Mecanismos
Con respecto a los auditores externos, la Comisión de Control, en funciones de Comité de Auditoría, es la
responsable de proponer al Consejo de Administración el nombramiento de los auditores externos y de las relaciones
con los mismos. Además, la Comisión de Control, preservará la independencia de los auditores externos y vigilará las
posibles situaciones de riesgo. Adicionalmente, se informa en las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, de
las retribuciones satisfechas a la firma auditora tanto por los servicios de auditoría como por otros conceptos.
Respecto a la independencia de los analistas financieros, los bancos de inversión y las agencias de calificación, la
Dirección General mantiene como objetivo prioritario la transparencia y equidad de la información difundida. Con
relación a los analistas financieros, se facilita información a cualquier analista que nos la solicite sin restricción
alguna. En lo que se refiere a las agencias de calificación, la Caja se relaciona con las principales del sector, de
forma que, tanto por número como por calidad, se asegure su independencia.
A.2.20. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la Caja y/o
su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe
de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que
supone sobre los honorarios facturados a la Caja y/o su grupo.
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SÍ NO
Caja Grupo Total
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría 0 0 0
(miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de auditoría/importe 0,000 0,000
total facturado por la firma de auditoría (en %)
A.2.21. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de
forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de
la Caja y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa
el número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el
número total de años en los que las cuentas anuales han sido
auditadas:
Caja Grupo
Número de años ininterrumpidos
Caja Grupo
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría
Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)
A.2.22. ¿Existe Comisión Ejecutiva? En caso afirmativo, indique sus
miembros:
SÍ X NO
COMISIÓN EJECUTIVA
Nombre Cargo
VICENTE SALA BELLÓ PRESIDENTE
ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ VICEPRESIDENTE 1º
ANTONIO GIL-TERRÓN PUCHADES VICEPRESIDENTE 2º
ARMANDO SALA LLORET VICEPRESIDENTE 3º
MODESTO CRESPO MARTÍNEZ SECRETARIO
NATALIA FERRANDO AMORÓS VOCAL
JOSÉ GARCÍA GÓMEZ VOCAL
JESÚS NAVARRO ALBEROLA VOCAL
MANUEL NAVARRO BRACHO VOCAL
BENITO JOSÉ NEMESIO CASABÁN VOCAL
ELIA MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ VOCAL
JOSÉ ROVIRA GARCÉS VOCAL
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ VOCAL
A.2.23. Indique, en su caso, las funciones delegadas y estatutarias que
desarrolla la comisión ejecutiva.
Recogidas en el artículo 36.º 2.º de los Estatutos, y sin perjuicio de
aquellas que pueda delegarle el Consejo de Administración, son:
Delegadas:
-Seguimiento y control del presupuesto de Obras Sociales
asignado a los Servicios Centrales y al área de Expansión.
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-Dar cuenta del uso de estas facultades anteriores, al menos una
vez al año, al Consejo de Administración.
Estatutarias:
-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los Estatutos y los
acuerdos del Consejo.
-Estudiar e informar las propuestas que no sean de su
competencia resolutiva y que el Director General someta a su
consideración, para elevarlas en su caso a resolución el Consejo de
Administración.
-Conceder o denegar y en definitiva resolver dentro de los límites
y condiciones, establecidas por el Consejo de Administración, los
préstamos, créditos, avales o garantías de todo orden, solicitados a la
Entidad.
A.2.24. En el caso de que exista comisión ejecutiva, explique el grado de
delegación y de autonomía de la que dispone en el ejercicio de sus
funciones, para la adopción de acuerdos sobre la administración y
gestión de la sociedad.
La Comisión Ejecutiva tiene total autonomía en el tratamiento de los
asuntos que son de su competencia, bien sea por atribución estatutaria o
por la delegación que a su favor se haya realizado. El Consejo de
Administración es conocedor de todas las decisiones y acuerdos
adoptados por la citada Comisión.
A.2.25. Indique, en su caso, si la composición de la comisión ejecutiva refleja
la participación en el Consejo de los diferentes miembros en función
del grupo al que representan.
SÍ X NO
En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva
A.2.26. ¿Existe Comité de Auditoría o sus funciones han sido asumidas por la
Comisión de Control? En el primer caso, indique sus miembros:
COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre Cargo
A.2.27. Describa, en su caso, las funciones de apoyo al Consejo de
Administración que realiza el Comité de Auditoría.
A.2.28. Indique los miembros de la Comisión de Retribuciones:
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COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre Cargo
ANTONIO GIL-TERRÓN PUCHADES PRESIDENTE
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ SECRETARIO
LUIS ESTEBAN MARCOS VOCAL
A.2.29. Describa las funciones de apoyo al Consejo de Administración que
realiza la comisión de retribuciones.
Como indica su Reglamento y los Estatutos en el artículo 40.3.º, tiene
como misión informar al Consejo sobre la política general de retribuciones
e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal
directivo. Para ello, tiene como funciones:
- Conocer e informar el sistema y la cuantía de las dietas por asistencia y
gastos de desplazamiento de los miembros de los órganos de gobierno de
Caja Mediterráneo y de los Consejeros de las Empresas que conforman el
Grupo por integración global;
- Conocer e informar el nombramiento de sus altos directivos entendiendo
por tales el nivel de Director General, los Directores Generales Adjuntos,
en su caso, y asimilados, así como los Directores Territoriales y de
Expansión o asimilados;
- Conocer e informar los criterios generales de retribución de dichos altos
directivos; y
- Conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o
retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo.
A.2.30. Indique los miembros de la comisión de inversiones:
COMISIÓN DE INVERSIONES
Nombre Cargo
MODESTO CRESPO MARTÍNEZ PRESIDENTE
JOSÉ GARCÍA GÓMEZ SECRETARIO
NATALIA CABALLÉ TURA VOCAL
A.2.31. Describa las funciones de apoyo al Consejo de Administración que
realiza la Comisión de Inversiones.
Como indica su Reglamento y los Estatutos en el artículo 40.2.º, las
funciones de la Comisión de Inversiones consisten en:
-Informar al Consejo sobre las inversiones y desinversiones
estratégicas y estables que efectúe la Entidad; e
-Informar al Consejo sobre la viabilidad financiera y adecuación a
presupuestos y planes estratégicos de dichas inversiones, realizadas tanto
por la Caja como por su Grupo de Empresas.
A.2.32. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones
del Consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las
modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe
anual sobre las actividades de cada comisión.
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A.2.33. ¿Existe/n órgano/s específicos que tiene/n asignada la competencia
para decidir la toma de participaciones empresariales? En caso
afirmativo, indíquelos:
SÍ X NO
Órgano/s que tiene/n asignada la competencia Observaciones
para decidir la toma de participaciones
empresariales
Consejo de Administración EL ÓRGANO COMPETENTE PARA AUTORIZAR ESTAS
OPERACIONES ES EL CONSEJO DE ADMINISTRACION,
SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34.º LETRA M)
PUNTO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD QUE
DISPONE COMO FACULTAD DE DICHO ÓRGANO:
"ADQUIRIR, COMPRAR, SUSCRIBIR, PERMUTAR,
CANJEAR, PIGNORAR CEDER Y VENDER TODA CLASE
DE VALORES MOBILIARIOS." EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL
SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. A SU VEZ EL
DIRECTOR GENERAL INFORMA AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN EFECTUADA EN
LA COMISIÓN DE TESORERÍA E INVERSIONES
INSTITUCIONALES. DE LAS OPERACIONES QUE
REALIZA LA COMISIÓN DE TESORERÍA E INVERSIONES
INSTITUCIONALES, EN USO DE ESTA FACULTAD, QUE
CUENTA CON EL INFORME FAVORABLE DE LA
COMISIÓN DE INVERSIONES, SE INFORMA, A TRAVÉS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL, AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
A.2.34. En su caso, indique qué exigencias procedimentales o de información
están previstas para llegar a acuerdos que impliquen toma de
participaciones empresariales.
Para cada propuesta se elabora un informe detallado que contempla, entre
otros aspectos, la solvencia del proyecto; su estructura accionarial; el
estudio de los parámetros y variables económicas y técnicas del mismo; la
viabilidad financiera del proyecto; su adecuación a las directrices de la
Entidad; la contribución previsible de éste a los resultados del Grupo; el
horizonte temporal de la inversión y las expectativas de desinversión.
El Área de Participaciones Empresariales somete sus propuestas a
consideración de la Comisión de Tesorería e Inversiones Institucionales,
órgano que tiene delegadas las competencias en esta materia y cuyo
acuerdo unánime es preceptivo para acometer estas inversiones.
Adicionalmente, si las características de la operación lo requieren, se da
traslado de la misma a la Comisión de Inversiones para solicitar su
dictamen. En el caso de decisiones que sean competencia exclusiva del
Órgano de Administración, tras ser informadas favorablemente por la
Comisión de Inversiones, se someten a la aprobación del Consejo de
Administración de la Entidad.
Los Órganos que intervienen en el proceso de decisión emiten
periódicamente diversos informes sobre las actuaciones emprendidas: la
Comisión de Tesorería e Inversiones Institucionales informa mensualmente
al Consejo de Administración; el Comité de Dirección informa
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cuatrimestralmente a la Comisión de Inversiones y ésta emite un informe
anual al Consejo de Administración.
A.2.35. Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio los
siguientes órganos:
Número de reuniones de la Comisión Retribuciones
Número de reuniones de la Comisión Inversiones
Número de reuniones de la Comisión Ejecutiva o
Delegada
A.2.36. Indique, en su caso, los demás órganos delegados o de apoyo
creados por la Caja:
ÓRGANO CONSEJO TERRITORIAL EN ALICANTE
Nombre Cargo
ARMANDO SALA LLORET PRESIDENTE
MARTÍN SEVILLA JIMÉNEZ VICEPRESIDENTE
ENRIQUE MARCO CEBRIÁN SECRETARIO
ANICETO BENITO NÚÑEZ VOCAL
JUAN ANTONIO BOTELLA GARCÍA VOCAL
JOSÉ CANDELA RODRÍGUEZ VOCAL
MODESTO CRESPO MARTÍNEZ VOCAL
ALEXIS ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ VOCAL
NATALIA FERRANDO AMORÓS VOCAL
JUAN PASCUAL GARCÍA CONESA VOCAL
JAIME GÓMEZ MEJÍAS VOCAL
ALBERTO JIMÉNEZ BUENDÍA VOCAL
FEDERICO JAVIER PASTOR GÓMEZ VOCAL
JOSÉ CARLOS PAZ FIGUEROA VOCAL
GINÉS PÉREZ RIPOLL VOCAL
ÁNGEL OSCAR STRADA BELLO VOCAL
FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA GÓMEZ VOCAL
Detalle las normas relativas al sistema de elección, nombramiento, aceptación y
revocación de cargos de cada uno de los órganos e indique las funciones de éstos
órganos.
Las normas relativas al sistema de elección, nombramiento, aceptación y revocación de
cargos de los Consejos Territoriales, se regulan, igualmente, en los Estatutos de la
Entidad y en el Reglamento de Procedimiento. Por su extensión, no se transcriben
íntegramente, estando a disposición del público en general en nuestra página web.
Funciones:
En cuanto a sus funciones, recogidas en el artículo 39.º de los Estatutos:
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los Estatutos y los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo de Administración;
- Ostentar, a través de su Presidente, la representación de la Entidad;
- Proponer, y en todo caso, informar al Consejo de Administración sobre la
apertura y cierre de oficinas en las zonas que integran su ámbito territorial;
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- Proponer al Consejo de Administración las directrices diferenciales que
convengan a la Entidad;
- Conocer el desenvolvimiento de las zonas operativas que integran su ámbito
territorial;
- Estudiar y proponer al Consejo de Administración y con su acuerdo favorable
suscribir convenios con instituciones públicas o privadas de su ámbito de actuación
competencial;
- Resolver las operaciones financieras que se sometan a su consideración,
- Proponer al Consejo, la creación y la cancelación de obras sociales dentro de
las zonas operativas de su ámbito territorial;
- Gestionar las obras sociales ubicadas en las zonas operativas de su
competencia.
- Proponer al Consejo de Administración o al Director General, las iniciativas que
considere convenientes en orden a la más eficaz actuación normativa de la Entidad en
las zonas de su delimitación;
- Proponer al Consejo de Administración el nomb
Fuente: CNMV