URBAS GUADAHERMOSA, SA
Hecho Relevante #95185 - 30/06/2008 11:48
Acuerdos de la Junta General.
PDF Adjunto:
Madrid, a 30 de Junio de 2008
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores se
informa al mercado del siguiente
HECHO RELEVANTE
La Junta General de Urbas Guadahermosa S.A. celebrada el pasado 27 de Junio en
segunda convocatoria adoptó por mayoría suficiente los siguientes acuerdos.
1º) Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión, individuales y consolidados, así
como la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007
y la aplicación de su resultado. Informe del Comité de Auditoria.
2º) Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias, delegando en él para proceder a la adquisición derivativa, bien directamente,
bien a través de una o más de sus sociedades filiales o participadas, mediante compra,
permuta, dación y adjudicación en pago y donación y sucesión mortis causa, cuando
tengan cargas, en cuanto a lo que exceda del valor de la carga, de acciones propias hasta
un número cuyo valor nominal en conjunto no exceda del cinco por ciento del capital
social y siempre que permita la dotación de la reserva prevista legalmente para estos
supuestos, sin disminuir el capital ni las reservas legal o estatutariamente disponibles y
dentro de los límites, requisitos y supuestos legalmente previstos y a un precio no
inferior al diez por ciento de su nominal ni superior al valor de cotización de las
acciones en el momento de la adquisición. La presente autorización tendrá una duración
de 18 meses contados a partir de la fecha de la Junta General y queda supeditada al
cumplimiento de todos los demás requisitos legales aplicables.
3º) Ratificar, el nombramiento de la mercantil Fomento de Inversiones Directas S.L.,
como nuevo miembro del Consejo de Administración realizado este por el sistema de
cooptación, en sustitución de D. Francisco Javier de Irízar Ortega, que presentó su
renuncia al cargo, por lo que se convierte en nuevo miembro del Consejo de
Administración por el plazo estatutario de cinco años.
4º) Reelegir, como Auditores de Cuentas a la firma Deloitte S.L. para ejercer la
auditoria de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2008, así
como de las cuentas consolidadas de la compañía correspondientes al mencionado
ejercicio.
5º) Modificar, dejando expresamente sin efecto lo acordado por la Junta General de
Accionistas de 29 de Junio de 2007, el artículo 2 de los Estatutos Sociales, para
extender el objeto social de la compañía a actividades relativas a inversiones de energía
y de gestión de residuos y reciclado, artículo 19 para establecer en quince el número
máximo de consejeros, y artículo 24 bis para establecer la posibilidad de retribución de
los consejeros como anual o mensual.
6º) Ratificar, las modificaciones de los siguientes artículos del Reglamento del Consejo:
artículo 5 (para adaptar el número máximo de consejeros a los estatutos sociales),
artículo 6 (reforzar el deber de protección del interés social por parte del Consejo de
Administración) y artículo 29 (adaptar la retribución de los consejeros a los Estatutos
Sociales).
7º) Modificar, el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento de la Junta, con el objeto de
su adaptación a la recomendación 5ª del Código de Gobierno Corporativo.
8º) Presentación por el Consejo de Administración del informe explicativo a la Junta
General de Accionistas sobre los elementos contemplados en el artículo 116 bis de Ley
24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores.
9º) Información sobre modificaciones de artículos de Reglamento del Consejo para su
adaptación a las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo.
10º) Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que
resulten de los puntos anteriores.
Urbas Guadahermosa S.A.
El Secretario del Consejo de Administración.
Fdo. Iván Cuadrado López
Fuente: CNMV