CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Hecho Relevante #94284 - 06/06/2008 10:51
Publicación del orden del día de la Asamblea General Ordinaria.
PDF Adjunto:
Asamblea General Ordinaria
27-junio-2008
12:00 horas primera convocatoria
12:30 horas segunda convocatoria
Aula de Cultura
Avda. Doctor Gadea nº 1
Alicante
ORDEN DEL DIA
1.- Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución,
en su caso, de la Asamblea.
2.- Informe del Presidente.
3.- Informe del Director General.
4.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las
cuentas anuales individuales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo correspondientes al
ejercicio 2007; de las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo
y sus sociedades dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al mismo
ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y
consolidado, referido también al mismo ejercicio, todo ello a propuesta del Consejo de
Administración de la Entidad y previa lectura de los informes preceptivos de los
auditores externos y de la Comisión de Control de la Entidad.
5.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución propuesta por el Consejo de
Administración del excedente obtenido en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el
ejercicio 2007.
6.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de
liquidación del presupuesto de Obras Sociales correspondiente al ejercicio 2007.
7.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de
presupuesto de Obras Sociales para el año 2008.
8.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de
modificación de los Estatutos de la Fundación CAM.
9.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de
disolución de Obra Social.
10.- Nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del
Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para los ejercicios 2008-2010.
11.- Nombramiento de dos Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben
el acta de la sesión.
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En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22.º de los Estatutos de Caja
Mediterráneo, quedan depositados en los Servicios Centrales de la Entidad en Alicante, los documentos
relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General.
Fuente: CNMV