ITINERE INFRAESTRUCTURAS, SA
Hecho Relevante #111179 - 13/07/2009 10:03
Nombramiento de Consejeros
PDF Adjunto:
ÍTINERE INFRAESTRUCTURAS, S.A., (“Itínere”) en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(la “LMV”), mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la siguiente
INFORMACIÓN RELEVANTE
Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ITÍNERE
INFRAESTRUCTURAS, S.A., celebrada el día 10 de julio de 2009 ha adoptado con el
voto a favor de 721.251.400 acciones, representativas del 99,9955% del capital presente
con derecho a voto, y el voto en contra de 32.260 acciones, representativas del 0,0045%
del capital presente con derecho a voto, sin que se habido ninguna abstención, entre
otros, los acuerdos relativos al nombramiento como consejeros de la Sociedad de D.
Fidel Andueza Retegui, D. Colin Campbell, D. John George Duthie-Jackson, Dña.
Felicity Gates y Pear Acquisition Corporation S.L.U., con el carácter de consejeros
dominicales designados a propuesta del accionista Pear Acquisition Corporation S.L.U.
y el nombramiento como consejero de la Sociedad de D. Miguel Ángel Rielves Pilas,
con el carácter de consejero dominical designado a propuesta del accionista Sacyr
Vallehermoso, S.A.
En consecuencia, se ha acordado fijar en 13 el número de Consejeros que componen el
Consejo de Administración de la Sociedad.
Y para que así conste a los efectos oportunos, se realiza la presente comunicación en
Madrid, a 10 de julio de 2009.
Fdo. José Luis González Carazo
Secretario del Consejo de Administración
ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Fuente: CNMV