CLINICA BAVIERA, SA
Hecho Relevante #110633 - 29/06/2009 18:29
La sociedad remite los acuerdos de la Junta General de Accionistas.
PDF Adjunto:
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
CLINICA BAVIERA, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el art. 82 de la Ley
del Mercado de Valores, hace público el siguiente
HECHO RELEVANTE
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Clínica Baviera, S.A., celebrada en el día
de hoy en primera convocatoria, ha aprobado por amplia mayoría todas las propuestas
formuladas por el Consejo de Administración respecto a los asuntos incluidos en el
Orden del Día. Tanto la convocatoria de la Junta General como la propuesta de los
acuerdos fueron objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en fecha 18 de mayo de 2009 y constan en los registros de dicha Comisión
como Hecho Relevante nº 108497.
Entre otros se han adoptado los siguientes acuerdos:
• Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Clínica Baviera,
S.A., y de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del
resultado, y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al
ejercicio 2008.
• Ratificación del nombramiento por cooptación como consejero de la Sociedad
acordado por el Consejo de Administración de D. Diego Ramos Pascual.
• Aprobación del Informe anual sobre política de retribuciones así como de las
retribuciones de los Consejeros.
• Aprobación de la modificación del art. 22 de los Estatutos Sociales relativo a la
retribución de los administradores.
• Aprobación de la autorización al Consejo para la adquisición derivativa de
acciones propias.
• Reelegir como Auditor de Cuentas de Clínica Baviera, S.A. y de su Grupo
consolidado a la firma Ernst & Young, S.A., para las cuentas correspondientes
al ejercicio 2009.
En Madrid, a 29 de Junio de 2009
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Fdo. Antonio Peral Ortiz de la Torre
Vicesecretario del Consejo de Administración
Paseo de la Castellana 20. 28046 Madrid Tel. +34 917 819 880 Fax +34 917 819 881 www.clinicabaviera.com
Fuente: CNMV