ITINERE INFRAESTRUCTURAS, SA
Hecho Relevante #110547 - 26/06/2009 18:02
Acuerdos del Consejo de Administración
PDF Adjunto:
COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID
ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. PONE EN CONOCIMIENTO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DEL MERCADO DE
VALORES, LA SIGUIENTE:
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
Renuncia al cargo de consejeros de Itínere Infraestructuras, S. A.
Como consecuencia del cambio accionarial producido en la socidad han
presentado su renuncia, como mimbros del Consejo de Administración y de las
Comisiones de éste los Sres.: D. Rafael Arias-Salgado y Montalvo, D. José
Ramón Calderón Ramos, D. Ángel López-Corona Dávila, D. Juan Carlos López
Verdejo, D. José Manuel Loureda Mantiñán, D. José Luis Méndez Pascual y D.
Emilio Ontiveros Baeza. También ha presentado su renuncia al cargo de
vicesecretario no consejero D. Miguel Ángel Rielves Pilas.
Nombramiento de consejeros de Itínere Infraestructuras, S. A.
Para sustituir a los miembros del Consejo de Administración que han presentado
su renuncia al cargo, indicados en el epígrafe anterior, el Consejo de
Administración, en su reunión de hoy, acogiendo la propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, ha designado consejeros de la sociedad, por el
sistema de cooptación, a D. Fidel Andueza Retegui, a D. Colin David Campbell, a
D. John George Norman Duthie-Jackson, a Dña. Felicity Gates, y a Pear
Acquisition Corporation SLU, que estará representada por D. Paul Golding.
Nombramiento de Consejero Delegado de Itínere Infraestructuras, S. A.
El Consejo de Administración en su reunión del día de hoy ha nombrado
Consejero Delegado de la sociedad, al consejero D. Francisco Javier Pérez Gracia,
delegando en él todas las facultades del Consejo, excepto aquellas que por Ley o
en virtud de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad o del Reglamento
del Consejo de Administración de la misma sean indelegables. Asimismo, el
Consejo ha revocado su acuerdo, adoptado en su reunión del día 29 de abril de
2009, en el que se nombró Consejeros Delegados de la sociedad a D. Francisco
Javier Pérez Gracia y a D. José María Orihuela Uzal, delegando en ellos las
facultades del Consejo legalmente delegables, con carácter mancomunado.
Nombramiento de miembros de las Comisiones de Nombramientos y
retibuciones, Ejecutiva y de Auditoría del Consejo de Administración de
Itínere Infraestructuras, S. A.
El Consejo de Administración, en su reunión de hoy, ha nombrado miembros de
la Comisión de Nombramientos y retribuciones del Consejo a los consejeros D.
Fidel Andueza Retegui, Bilbao Bizkaia Kutxa, que estará representada por doña
Alicia Vivanco González, y a D. Pedro Pérez Fernández, para sustituir a D.
Rafael Arias-Salgado y Montalvo, D. José Manuel Loureda Mantiñán y D. José
Luis Méndez Pascual que han presentado su renuncia al cargo. Asimismo el
Consejo ha nombrado a D. Pedro Pérez Fernández Presidente de la Comisión de
Nombramientos y retribuciones.
El Consejo de Administración también ha nombrado, acogiendo las propuestas de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, miembros de la Comisión
Ejecutiva del Consejo, a los consejeros D. Fidel Andueza Retegui y D. Pedro
Pérez Fernández para sustituir a los consejeros D. Juan Carlos López Verdejo y
D. José Mª Orihuela Uzal que han presentado su renuncia al cargo; y miembros
de la Comisión (Comité) de Auditoría a D. Fidel Andueza Retegui y a Bilbao
Bizkaia Kutxa, que estará representada por doña Alicia Vivanco González, para
sustituir a D. Emilio Ontiveros Baeza y D. Ángel López-Corona Dávila que han
presentado su renuncia al cargo. Asimismo ha nombrado Presidente de la
Comisión (Comité) de Auditoría, a D. Fidel Andueza Retegui.
Supresión de la Comisión de Operacionres Vinculas del Consejo de
Administración de Itínere Infraestructuras, S. A.
El Consejo de Administración en su reunión de hoy, acogiendo las propuestas de
la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y retribuciones,
respectivamente, ha adoptado los acuerdos de anular y dejar sin efecto el art. 17
del Reglamento del Consejo de Administración de Itínere Infraestructuras, S. A.
que regula la Comisión de Operaciones Vinculadas, la cual quedará extinguida, al
haber desaparecido la causa principal que motivó la creación de esta Comisión,
por haber dejado de ser Sacyr Vallehermoso, S.A. sociedad dominante del Grupo
de Itínere Infraestructuras, S. A. Asimismo y, consecuentemente, el Consejo ha
acordado revocar y dejar sin efecto el acuerdo por el que nombró a los miembros
de esta Comisión, en su reunión del día 27 de febrero de 2008.
Madrid, 26 de junio de 2009.
José Luis González Carazo
Secretario del Consejo de Administración
ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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Fuente: CNMV