VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, SA
Hecho Relevante #110503 - 25/06/2009 20:17
La Sociedad comunica cambios en la composición del Consejo de Administración y las Comisiones de Auditoría y Nombramientos.
PDF Adjunto:
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010 Madrid
Madrid, 25 de junio de 2009.
Ref.- Hecho relevante / Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.
Muy Señores nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de
Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice
Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Vértice 360º” o la “Sociedad”) comunica que el
Consejo de Administración, en su reunión de ayer, ha adoptado los siguientes acuerdos:
1. Nombrar como consejero de la Sociedad, por el sistema de cooptación regulado
en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, a D. Santiago Corral
Escribano, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. D. Santiago Corral, que se incorpora al Consejo de
Administración con el carácter de consejero dominical, cubriendo la vacante
ocasionada por la renuncia de D. Enrique Lahuerta, ocupa desde 2004 el cargo
de Consejero Delegado de Nomura Investment Advisers y es responsable del
establecimiento del negocio de Fondos Europeos de Nomura. Antes de
incorporarse a Nomura, D. Santiago Corral participó en la constitución del
fondo de inversión AIG-MezzVest I, en la creación de la firma de capital riesgo
londinense CapVest Ltd. y ocupó varios cargos en Bankers Trust Company y
Deutsche Bank en Londres.
2. Aceptar la dimisión como consejera presentada por Dª. Rosa Lagarrigue
Echenique, a quien le han sido agradecidos los servicios prestados a la Sociedad
tanto en su condición de consejera como de Presidenta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. Dª. Rosa Lagarrigue ha comunicado su
dimisión mediante carta remitida al Consejo de Administración alegando
motivos personales. Como consecuencia de su renuncia, se produce una vacante
en el Consejo de Administración que por el momento no ha sido cubierta.
3. Nombrar como Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
en sustitución de Dª. Rosa Lagarrigue, a la consejera independiente Dª. Carmen
Basagoiti. Asimismo, nombrar como vocal de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones al consejero dominical D. Santiago Corral y como vocal de la
Comisión de Auditoría y Control al consejero dominical D. José Luis Macho.
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Como consecuencia de los citados nombramientos, las Comisiones del Consejo
pasan a tener la siguiente composición:
a) Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Miembro Cargo Tipología
Dª. Carmen Basagoiti Presidente Independiente
D. José Herrero de Egaña Vocal Otros Consejeros
externos
Rustrainvest, S.A. (José Vocal Dominical
Manuel Arrojo Botija)
D. Santiago Ruiz Dubois Vocal Independiente
D. Santiago Corral Vocal Dominical
Escribano
b) Comité de Auditoría y Control
Miembro Cargo Tipología
Santiago Ruiz Dubois Presidente Independiente
Rustraductus, S.L. (Javier Vocal Dominical
Tallada García de la Fuente)
EBN Banco de Negocios, Vocal Dominical
S.A. (Teófilo Jiménez
Fuentes)
José Luis Macho Conde Vocal Dominical
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que
puedan requerir al respecto.
Atentamente,
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José María Irisarri Núñez
Presidente del Consejo de Administración
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Fuente: CNMV
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