CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Hecho Relevante #109650 - 09/06/2009 12:52
Acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de junio de 2009.
PDF Adjunto:
INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRÁNEO, CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2009.
Al amparo del artículo 22º. de los Estatutos por los que se rige la Entidad, y
en ejecución de lo acordado el pasado treinta de abril por el Consejo de
Administración, el Presidente convocó a las Consejeras y Consejeros
Generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea General
Ordinaria, iniciada a las doce horas, en primera convocatoria.
En relación con las propuestas previstas en el orden del día, la Asamblea
General adoptó todos los acuerdos relacionados en el mismo, de los que
cabría destacar lo siguiente:
En el punto 4.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo
de Administración, de la cuentas anuales individuales de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2008; de las cuentas anuales
consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo y sus sociedades
dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al mismo
ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo y consolidado, referido también al mismo ejercicio, todo ello a
propuesta del Consejo de Administración de la Entidad y previa lectura de
los informes preceptivos de los auditores externos y de la Comisión de
Control de la Entidad. La Asamblea General aprobó las citadas cuentas
anuales que comprenden: el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo
de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión.
En el punto 5.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución
propuesta por el Consejo de Administración del excedente obtenido en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio 2008. La Asamblea General
aprobó la distribución del excedente, destinando 324,48 millones de euros a
Reservas, 67,26 millones de euros a Obras Sociales y 13,58 millones de
euros a Cuotas Participativas, de los cuales 4,38 millones de euros se
destinan a pago de dividendos y 9,20 millones de euros al fondo reserva de
cuotapartícipes.
En el punto 6.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del
Consejo de Administración de distribución entre los cuotapartícipes de una
retribución adicional. La Asamblea General aprobó la distribución entre los
cuotapartícipes de una retribución adicional, una vez deducido el dividendo a
cuenta abonado en el primer trimestre de 2009, de 0,0438 euros por cuota
participativa, por importe total de 2,19 millones de euros.
En el punto 7.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del
Consejo de Administración de liquidación del presupuesto de Obras Sociales
correspondiente al ejercicio 2008. La Asamblea General acordó aprobar la
liquidación del Presupuesto de Obra Benéfico Social del ejercicio 2008 que,
en su detalle por Obras y Actividad, supone un 99,49% de lo presupuestado,
66,05 y 48,50 millones de euros, respectivamente.
En el punto 8.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del
Consejo de Administración de presupuesto de Obras Sociales para el año
2009. La Asamblea General acordó aprobar el presupuesto de Obra
Benéfico Social para el año 2009, por un importe de 70,01 millones de euros.
Por último, se procedió al nombramiento de los interventores que, junto con
el Presidente y el Secretario, aprobarán el acta de la sesión, tal como se
establece en el artículo 23º. de los Estatutos de la Entidad.
En Alicante, a 9 de junio de 2009
José Pina Galiana
Director General-Secretario General
Fuente: CNMV