JAZZTEL, PLC
Hecho Relevante #109539 - 05/06/2009 16:26
Jazztel PLC comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 5 de junio de 2009, ha aprobado la totalidad de los acuerdos propuestos en el Orden del día.
PDF Adjunto:
Contacto: Anabel Segura, 11
Jazztel p.l.c. 28108 Alcobendas
Relación con Inversores Madrid
Tel.: 91 183 99 92 www.jazztel.com
JAZZTEL p.l.c., (en adelante, “JAZZTEL” o la “Sociedad”) de conformidad con lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
JAZZTEL, p.l.c. informa que ha celebrado en el día de hoy, 5 de junio de 2009, la
Junta General Ordinaria de Accionistas en Rafael Hoteles Madrid Norte, Parque
Empresarial Omega, A - 1 salida 17, Alcobendas (Madrid-España), con la asistencia
de 234.273.876 acciones entre presentes y representadas, las cuales representan un
porcentaje del 15,2% sobre el capital social de JAZZTEL, p.l.c. En dicha Junta se han
aprobado la totalidad de los acuerdos propuestos en el Orden del Día de acuerdo con
las siguientes mayorías:
ACUERDOS ORDINARIOS:
A En
N ACUERDOS Abstenc. Resultado
Favor Contra
1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas 225.463.853 5.760.337 3.049.686 APROBADO
Anuales de la Sociedad, del Informe Anual de 97,51%
Buen Gobierno Corporativo, de la Memoria y del
Informe de Auditoria del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2008
2 Aprobación del Informe de Remuneraciones 223.127.115 8.567.023 2.579.738 APROBADO
(Director´s Remuneration Report) que se 96,30%
encuentra en la Memoria de la Sociedad
3 Reelección de D. José Ortiz Martínez como 218.940.118 11.768.892 3.564.866 APROBADO
Consejero Dominical de la Sociedad, que se retira 94,90%
por rotación
4 Reelección de D. Joaquim Molins Amat como 218.773.695 12.567.303 2.932.878 APROBADO
Consejero Independiente de la Sociedad, que se 94,57%
retira por rotación
5 Reelección de D. José Luis Navarro Marqués 218.779.618 12.555.654 2.938.604 APROBADO
como Consejero Independiente de la Sociedad, 94,57%
que se retira por rotación
6 Re-elección de Deloitte & Touche LLP como 224.465.075 6.402.670 3.406.131 APROBADO
Auditores de la Sociedad desde la finalización de 97,23%
esta Junta hasta la finalización de la siguiente
Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual
se presentarán las Cuentas Anuales de la
Sociedad, y autorización a los Consejeros para
fijar la remuneración de los Auditores
7 Aprobar la Reestructuración de la deuda 224.369.726 6.818.197 3.085.953 APROBADO
correspondiente a la emisión de abril de 2005 97,05%
(€275,000,000 5 per cent. Convertible Bonds due
2010, ISIN XS0217146587), tal y como se define
en la Carta del Presidente fechada el 7 de mayo
de 2009, así como su implementación
1
8 Aumento del capital social autorizado de la 224.108.101 7.212.995 2.952.780 APROBADO
Sociedad desde las cantidades de £50.000, 96,88%
representada por 5.000.000 acciones sin voto de
£0,01 cada una, y €194.000.000, dividida en
2.425.000.000 acciones de €0,08 cada una,
hasta las cantidades de £50.000, dividida en
5.000.000 acciones sin voto de £0,01 cada una,
y €262.000.000, dividida en 3.275.000.000
acciones de €0,08 cada una, mediante la
creación de 850.000.000 acciones ordinarias de
€0,08 cada una
9 Otorgamiento con carácter general e 223.482.894 7.870.954 2.920.028 APROBADO
incondicional por parte de la Sociedad, previa 96,60%
aprobación del punto 8 del orden del día, de una
autorización a favor de los Consejeros de la
Sociedad a los efectos de la Sección 80 de la
Companies Act de 1985 para ejercer todas las
facultades de la Sociedad a fin de asignar y
emitir valores relevantes (relevant securities),
(referido en la Sección 80(2) de la Companies
Act de 1985) hasta una cantidad nominal total de
€138.627.958,64 La autorización contenida en
este acuerdo dejará de tener efecto el 4 de Junio
2014 (con la excepción de que la Sociedad
podrá antes de dicha fecha de terminación llevar
a cabo cualquier oferta o acuerdo que pueda
hacer necesaria la asignación y emisión de
valores relevantes con posterioridad, pudiendo
los Consejeros asignar y emitir valores
relevantes en cumplimiento de cualquiera de
dichas ofertas o acuerdos como si la
autorización a otorgar por el presente acuerdo
no hubiese expirado). Esta autorización deberá
sustituir a cualesquiera autorizaciones existentes
en virtud de la citada Sección 80, en la medida
en que éstas no hayan sido ejercitadas en la
fecha en la que esta resolución sea aprobada
10 Examinar y, de considerarse oportuno, adoptar 223.146.466 8.430.709 2.696.701 APROBADO
el siguiente acuerdo, que será propuesto como 96,36%
un Acuerdo Ordinario: que las 3.275.000.000
acciones ordinarias con derecho a voto
autorizadas de 0,08 euros de valor nominal cada
una, representativas del capital de la Sociedad,
sean agrupadas y divididas en 327.500.000
acciones ordinarias con derecho a voto de 0,80
euros de valor nominal cada una, representando
una agrupación en una proporción de 10 a 1,
efectuándose dicha agrupación y división
siempre que el Consejo de Administración
acuerde, dentro de los 10 meses siguientes a la
fecha de hoy, que dicho acuerdo será efectivo,
en cuyo caso la agrupación y división será
efectiva en la fecha y la hora fijada por el
Consejo de Administración
2
11 Examinar y, de considerarse oportuno, adoptar 222.867.718 8.532.082 2.874.076 APROBADO
el siguiente acuerdo, que será propuesto como 96,31%
un Acuerdo Ordinario: que, de devenir efectivo el
acuerdo 10, el total de las fracciones de una
acción ordinaria con derecho a voto de 0,80
euros de valor nominal derivado de la referida
agrupación sea, a elección del Consejo de
Administración, vendido por los Consejeros de la
Sociedad a quien éstos consideren oportuno al
precio fijado libremente por los Consejeros, y
que el producto de la venta se distribuya a
prorrata a los accionistas legitimados para
recibirlo
ACUERDO ESPECIAL :
A En
N ACUERDOS Abstenc. Resultado
Favor Contra
12 Renovación, con sujeción a la aprobación de los 222.766.093 8.565.132 2.942.651 APROBADO
acuerdos incluidos en los puntos 8 y 9 del orden 96,30%
del día, de la facultad conferida a los Consejeros
de la Sociedad por el Artículo 10.3 de los
Estatutos Sociales (el derecho de asignar y
emitir valores con exclusión del derecho de
suscripción preferente), hasta la celebración de
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad del año 2014 o hasta el transcurso de
cinco años desde la fecha de aprobación del
presente acuerdo, si el plazo fuera menor,
estableciendo como “Section 89 Amount” la
cantidad de €138.627.958,64, y pudiendo los
Consejeros en virtud de esta delegación de
facultades, durante dicho período, llevar a cabo
ofertas y acuerdos que necesiten o puedan
necesitar la asignación y emisión de valores con
posterioridad a la fecha de terminación de dicho
período
En Alcobendas (Madrid), a 5 de junio de 2009
________________________
José Ortiz Martínez
Secretario-Consejero
Jazztel p.l.c.
3
Fuente: CNMV