VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, SA
Hecho Relevante #108864 - 22/05/2009 16:22
La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de mayo de 2009.
PDF Adjunto:
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010 Madrid
Madrid, 22 de mayo de 2009.
Ref.- Hecho relevante / Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.
Muy señores míos:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de
Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice
Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“la Sociedad”) comunica que en el día de hoy el
Consejo de Administración de la Sociedad, ha adoptado los siguientes acuerdos:
1. Con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas
que ha tenido lugar hoy:
(i) Nombrar por unanimidad, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, a Dª. Carmen Basagoiti Pastor, con el
carácter de consejera independiente, por el sistema de cooptación, para
cubrir la vacante producida por la dimisión de Dª. Paloma Cabello Esteban.
La Sra. Basagoiti, profesional con una amplia experiencia en el ámbito de la
comunicación corporativa y socia de la firma Kreab Gavin Anderson, aceptó
su nombramiento, que fue posteriormente ratificado de forma unánime por
la Junta General Ordinaria celebrada a continuación de la reunión del
Consejo de Administración.
2. Con posterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas
que ha tenido lugar hoy:
(i) Tomar razón de la dimisión del cargo de consejero presentada por D.
Ignacio Corrales Rodrigáñez, con fecha 22 de mayo de 2009. El Sr.
Corrales, consejero ejecutivo de la Sociedad, motivó su dimisión alegando
su voluntad de concentrar al máximo su actividad en el desarrollo de los
cometidos que dentro del Grupo Vértice 360º le han sido encomendados. El
Consejo de Administración hizo un expreso reconocimiento a la intensa y
valiosa labor desarrollada por el consejero saliente, quien seguirá
contribuyendo de forma decisiva al proyecto empresarial de Vértice 360º
desde su cargo como Director General de Gestión de la división de
Servicios Audiovisuales.
(ii) Tomar razón de la dimisión del cargo de Consejero y Secretario del Consejo
de Administración presentada por D. Enrique Lahuerta Traver, con fecha
22 de mayo de 2009. El Sr. Lahuerta, consejero dominical de la Sociedad en
representación de Avanzit, S.A., motivó su dimisión alegando haber
cubierto los objetivos para los que fue elegido para el cargo. El Consejo de
Administración hizo un expreso reconocimiento a la intensa y valiosa labor
desarrollada por el consejero saliente, especialmente en lo que respecta al
desarrollo de los aspectos jurídicos de la creación y configuración del Grupo
Vértice 360º y a su condición de Secretario del Consejo desde su
constitución.
(iii) Tomar razón de la dimisión de D. Teófilo Jiménez Fuentes como consejero
dominical de la Sociedad, quien ha renunciado al cargo alegando la
voluntad de EBN Banco de Negocios, S.A., accionista al que representa en
el Consejo de Administración, de asumir el cargo de consejero manteniendo
al Sr. Jiménez Fuentes como su representante para el ejercicio de dicho
cargo.
(iv) Nombrar por unanimidad a EBN Banco de Negocios, S.A. como consejero
dominical de la Sociedad, por el sistema de cooptación, para cubrir la
vacante ocasionada por la dimisión de D. Teófilo Jiménez Fuentes
anteriormente aludida. El consejero EBN Banco de Negocios, S.A. estará
representado en el Consejo de Administración por D. Teófilo Jiménez
Fuentes.
(v) Nombrar por unanimidad a D. Nicolás Bergareche Mendoza como
Secretario no miembro del Consejo de Administración, en sustitución del
Secretario Consejero saliente, D. Enrique Lahuerta Traver. El Sr.
Bergareche, hasta ahora Vicesecretario no miembro del Consejo, aceptó su
nombramiento.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
_______________________________
D. José María Irisarri Núñez
Presidente del Consejo de Administración
Fuente: CNMV
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