CRITERIA CAIXACORP, SA
Hecho Relevante #108076 - 07/05/2009 15:36
La Sociedad remite Nota de Prensa
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Nota Informativa
Ricardo Fornesa concluye su etapa ejecutiva en Criteria con la
expectativa de distribuir, como mínimo, un dividendo de 21
céntimos de euro por acción en el ejercicio 2009
El beneficio neto individual en el primer trimestre del 2009 aumentó
un 62%, hasta alcanzar los 488 millones de euros.
El beneficio neto consolidado correspondiente al primer trimestre del
2009, alcanzó los 414 millones de euros, incrementándose un 10%.
Los ingresos por dividendos recurrentes de las empresas participadas
ascendieron en el primer trimestre del ejercicio a 520 millones de
euros, con un crecimiento del 64%.
El dividendo total correspondiente al ejercicio 2008 ascendió a 21
céntimos de euro por acción
El Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp aprueba el
nombramiento de Isidre Fainé como nuevo Presidente y de Juan Mª
Nin como Vicepresidente.
Se designa Presidente de Honor a Ricardo Fornesa.
Barcelona, 7 de mayo de 2009
Ricardo Fornesa ha presentado su renuncia como Presidente Ejecutivo de Criteria
CaixaCorp y miembro de su Consejo de Administración en la reunión que este
organismo celebró después de la Junta General de Accionistas de la sociedad,
conforme estaba previsto y como ya avanzó el pasado mes de febrero durante la
presentación de los resultados económicos anuales.
En cuanto a la evolución de Criteria, Ricardo Fornesa ha destacado durante la Junta
de Accionistas que “los resultados del primer trimestre de este año corroboran la
buena marcha de nuestra compañía que busca crear valor a largo plazo para sus
accionistas a través de la gestión activa de su cartera de participadas y,
especialmente, liderar la expansión internacional del grupo “la Caixa”. Es por ello, que
tenemos la firme expectativa de distribuir, como mínimo, un dividendo total de 21
céntimos de euro en el ejercicio 2009, lo que igualaría el dividendo del pasado
ejercicio”.
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Resultados positivos del primer trimestre del año
El beneficio neto individual, la magnitud financiera que mejor refleja la evolución de
Criteria, ascendió, a 31 de marzo de 2009, a 488 millones de euros, lo que supone un
aumento del 62% respecto al mismo periodo de ejercicio anterior. Este mayor
resultado es consecuencia del incremento, en un 64%, de los ingresos por dividendos
recurrentes percibidos de las participadas, que alcanzaron los 520 millones de euros.
Los dividendos recurrentes por perímetro homogéneo aumentaron un 18%,
alcanzando un importe de 375 millones de euros, y reflejan la capacidad de Criteria
de generar dividendos estables y atractivos para sus accionistas.
El beneficio neto consolidado atribuible ascendió a 414 millones de euros, lo que
supone un incremento del 10% comparado con el mismo trimestre del ejercicio
anterior.
El valor neto de los activos (NAV) de Criteria a 30 de abril de 2009 asciende a 14.366
millones de euros. El NAV por acción ha evolucionado desde 4,2€/acción, a 31 de
diciembre de 2008, a 4,3€/acción al final del primer cuatrimestre del año.
Al cierre de los cuatro primeros meses del año se ha producido una ligera reducción
del descuento, pasando de 34,4% al inicio del año hasta el 33,3% a 30 de abril de
2009. El descuento indica que los activos tienen un valor de mercado superior al
precio por acción del conjunto, lo que permite considerar que existe un potencial
recorrido al alza de la acción, en la medida en que se reduzca la diferencia existente
entre ambas variables. Por su parte, el valor bruto de los activos (GAV) es de 19.223
millones de euros, situándose el sector servicios en un 72% y el financiero un 28%. Tal
proporción supone un aumento relativo de 10 puntos porcentuales de la cartera
financiera con respecto a la fecha de salida a bolsa, octubre de 2007.
Gestión activa de la cartera
Las inversiones netas realizadas por Criteria durante el primer trimestre de 2009
ascienden a 1.333 millones de euros. Esta cifra responde fundamentalmente al
desembolso efectuado por Criteria (1.313 millones) para la ampliación de capital
llevada a cabo por Gas Natural, realizada en el proceso de adquisición de Unión
Fenosa, y que corresponde a la parte proporcional de la participación de Criteria en el
capital social de Gas Natural.
Enmarcada en la estrategia de incrementar el peso del sector financiero en la cartera
de activos, hay que destacar que Criteria ha seguido reforzando su participación en
BPI, con una inversión adicional de 10 millones de euros, alcanzando el 30,10% de
participación en la entidad portuguesa. En este apartado hay que destacar por último
que, a 31 de marzo de 2009, Criteria ha alcanzado una participación del 0,32% en
acciones propias.
Política de remuneración atractiva para el accionista
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El Presidente y el Director General, Ricardo Fornesa y Francisco Reynés,
respectivamente, expresaron durante la Junta su agradecimiento a los accionistas por
su confianza depositada en la compañía e hicieron balance de los objetivos cumplidos
durante el 2008 y presentaron las principales líneas de actuación para el 2009.
Critera centrará su actuación de gestión, principalmente, en consolidar su posición en
las inversiones bancarias, mantener unos gastos operativos competitivos, reducir el
ratio de endeudamiento y conservar una política de dividendos atractiva para el
accionista.
En relación a los dividendos, Ricardo Fornesa aprovechó la reunión anual con los
accionistas para anunciar que Criteria tiene la expectativa de distribuir como mínimo
un dividendo de 21 céntimos de euro por acción en el ejercicio 2009, manteniendo
así un dividendo recurrente y estable.
La Junta de Accionistas aprobó el reparto, propuesto por el Consejo de
Administración al pasado 26 de febrero, de un dividendo complementario de 6
céntimos de euro por acción con cargo al ejercicio 2008, que se hará efectivo a partir
del 27 de mayo de 2009. Incluidos todos los dividendos con cargo al resultado del
2008, el dividendo total abonado por Criteria a sus accionistas asciende a un total de
0,21€/acción, lo que supone una rentabilidad anual por dividendo en torno al 7,5%
sobre la base de la cotización al cierre del ejercicio 2008.
2008, un año de inversiones
La Junta General de Accionistas de Criteria aprobó las cuentas anuales individuales y
consolidadas del ejercicio del 2008. Las cuentas anuales individuales arrojaron un
beneficio neto recurrente de 803 millones de euros, lo que supone un 30% más que el
año anterior. Este mayor resultado es consecuencia del incremento, en un 53% de los
ingresos por dividendos recurrentes recibidos de las empresas participadas. Con
respecto a las inversiones netas realizadas en 2008 alcanzaron los 3.828 millones de
euros, con un crecimiento del 9% del peso de la cartera financiera en el valor bruto de
los activos, con respecto al momento de la salida a Bolsa.
En cuanto a las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2008,
estas reflejaban unos beneficios recurrentes netos consolidados de 1.117 millones de
euros, que representan una disminución del 5% comparado con el ejercicio anterior,
como consecuencia, principalmente, de los gastos financieros derivados del plan de
inversiones acometido durante el ejercicio 2008. Por su parte, el beneficio neto
consolidado atribuible al grupo Criteria ascendió a 1.059 millones de euros.
Entre las inversiones más significativas, enmarcadas en la estrategia de incrementar
el peso del sector financiero en la cartera de activos, se encuentra la adquisición del
20% del Grupo Financiero Inbursa. Criteria también reforzó su participación en el
banco portugués BPI, al adquirir un 4,36% adicional del mismo, hasta llegar al
29,38%. En cuanto a la participación en The Bank of East Asia, aumentó hasta
alcanzar el 9,86%. Entre las operaciones realizadas en 2008 también se incluye la
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compra de sucesivos paquetes del banco austríaco Erste Group Bank, hasta alcanzar
un 4,90% de su capital.
Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva
Como ya estaba previsto, Ricardo Fornesa presentó su renuncia como Presidente
Ejecutivo de Criteria CaixaCorp en la reunión del Consejo de Administración celebrada
después de la Junta General de Accionistas, reunión en la que asimismo presentó su
renuncia como miembro del Consejo de Administración de la sociedad. En dicha
sesión, el Consejo de Administración designó a Isidre Fainé como nuevo Presidente
de la sociedad, a Juan Mª Nin como Vicepresidente y a Ricardo Fornesa como
Presidente de Honor de la compañía.
Adicionalmente, se ha constituido una Comisión Ejecutiva que estará integrada por
los siguientes Consejeros de Criteria: Isidre Fainé, Juan Mª Nin, Rodrigo Rato e Isabel
Estapé.
El Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp aprobó el nombramiento por
cooptación de Inmaculada Juan Franch y Dolores Llobet María como nuevos
miembros del Consejo de Administración, en calidad de consejeras dominicales, en
sustitución de María Amparo Camarasa Carrasco y Manel Garcia Biel,
respectivamente.
Participación de Accionistas en la Junta
El quórum de asistencia en la Junta General de Accionistas entre accionistas
presentes y representados es de un total de 9.566 accionistas, titulares de
2.859.039.873 acciones, que representan el 85,01% del capital social de la compañía.
Los accionistas dieron su apoyo a la gestión del actual equipo directivo de Criteria
CaixaCorp, aprobando las cuentas anuales y las propuestas del Consejo de
Administración.
Comunicación Criteria CaixaCorp
Tel: + 34 93 411 75 23 / 75 15 - 93 409 21 21
e-mail: comunicacion@criteria.com; comunicacio@criteria.com;
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ANEXO I
La cartera de participadas de Criteria, a 30 de abril de 2009, es la siguiente:
Cartera Servicios Cartera Financiera
Gas Natural 37,49% Asegurador Banca Internacional
Abertis 25,04% SegurCaixa 100% Boursorama 20,95%
Holding(1)
BME 5,01% GDS 67% GFInbursa 20%
Agbar 44,10% Sevicios Financieros BPI 30,10%
especializados
Repsol 12,68% InverCaixa 100% BEA 9,86%
Telefónica 5,01% CaixaRenting 100% Erste Group 4,90%
Bank
Grupo Port 100% FinConsum 100% BCP 0,79%
Aventura
GestiCaixa 100%
(1) Anteriormente denominado Grupo Caifor
ANEXO II
Cuenta de Pérdidas y Ganancias individual resumida
Enero-Marzo
Millones de euros 2009 2008 Var
Dividendos recurrentes 520 317 64%
Gastos recurrentes (7) (6) 16%
Resultado recurrente de explotación 513 311 65%
Resultado financiero neto (34) (12) 183%
Resultado recurrente 479 299 60%
Impuestos sobre beneficios 9 3 -
Resultado recurrente neto 488 302 62%
Resultados no recurrentes - (1) -
Impuesto sobre beneficios - 1 -
Resultado no recurrente neto - - -
Resultado neto del período 488 302 62%
Notas: La información presentada está elaborada utilizando los principios contables y normas de valoración del Plan General de
Contabilidad vigente en España. Sin embargo, a efectos de explicación de las principales magnitudes se presenta conforme al
modelo utilizado para la gestión de la sociedad. Información no auditada.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada resumida
Enero-Marzo
Millones de euros 2009 2008 % Var
Rendimientos netos por instrumentos de capital (DPV’s) 211 183 15%
Resultado neto por el método de la participación 217 190 14%
Resultado neto de las sociedades integradas por el método global 14 24 -42%
Gastos operativos netos (28) (19) 47%
Resultado neto recurrente 414 378 10%
Resultado neto venta de participaciones y otros no recurrentes - - -
Resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante 414 378 10%
Nota: La Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que se presenta a continuación está elaborada según las Normas
internacionales de información financiera, si bien se presenta conforme al modelo utilizado para la gestión del Grupo.
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Fuente: CNMV