CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
Hecho Relevante #107125 - 21/04/2009 08:56
La entidad comunica los acuerdos adoptados por su Asamblea General, en la sesión celebrada el 18 de abril de 2009.
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CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Tras la convocatoria en sesión ordinaria de la Asamblea General de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, realizada el día 16 de marzo de 2009 de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente, el día 18 de abril de 2009 se procedió a su celebración a las ONCE TREINTA HORAS, en
segunda convocatoria, en León, Edificio de Servicios Centrales, Avda. de Madrid, 120, con el desarrollo del siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la
Asamblea General.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe de la Comisión de Control.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Caja España y de su grupo
consolidado, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2008.
5. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social correspondiente a 2008.
6. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el 2009.
7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.
La información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.2 de los Estatutos, quedó depositada, a disposición de los señores Consejeros Generales, en la Sede
Social de la Caja, Plaza de San Marcelo, 5, León.
Tras la confección de la lista con 141 asistentes de los 160 que conforman la Asamblea General para la
determinación del quórum, quedó constituida la Asamblea General y se procedió a la exposición de los diferentes
informes por parte de la Presidencia, la Comisión de Control y la Dirección General.
Los restantes puntos del Orden del Día fueron aprobados por la mayoría establecida en el artículo 22.2 de los
Estatutos, acordándose por unanimidad delegar facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados a favor de
los Sres. Presidente, Vicepresidente Primero y Secretario y nombrando a los Consejeros D. Artemio Domínguez
González y D. Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso como interventores para la aprobación del acta.
León, veinte de abril de 2009
EL SECRETARIO GENERAL
Luis Miguel Antolín Barrios
Fuente: CNMV
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