VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, SA
Hecho Relevante #103333 - 03/02/2009 13:32
La Sociedad informa sobre cambios en el Consejo de Administración.
PDF Adjunto:
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid
Madrid, 3 de febrero de 2009.
Re.- Hecho relevante / Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.
Muy Sres. nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de
Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice
Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Vértice 360º” o la “Sociedad”) comunica que el
Consejo de Administración, en su última reunión, ha aceptado la renuncia al cargo de
Consejera presentada por Dª. Paloma Cabello Esteban, a quien le han sido agradecidos los
servicios prestados a la Sociedad tanto en su condición de Consejera como de Presidenta de
la Comisión de Auditoría y Control. La Sra. Cabello ha comunicado su dimisión mediante
carta remitida al Consejo de Administración alegando motivos personales. Como
consecuencia de su renuncia, se produce una vacante en el Consejo de Administración que
por el momento no ha sido cubierta.
Por otra parte, se informa de que en la misma reunión del Consejo de
Administración se ha acordado por unanimidad, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de D. José Luis Macho
Conde como nuevo miembro del Consejo, con el carácter de dominical. El Sr. Macho ha
aceptado su nombramiento, quedando éste pendiente de ratificación en la próxima Junta
General de Vértice.
D. José Luis Macho es licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad de Valladolid, MBA por el Instituto de Empresa y Auditor de Cuentas inscrito
en el Registro de Economistas y Auditores. Tras ocupar diversos cargos de responsabilidad
en destacados grupos empresariales con presencia internacional, el Sr. Macho es
actualmente socio gestor de Thesan Capital y Presidente de Avanzit, S.A.
Finalmente, se informa de que el Consejo de Administración, en su última reunión,
acordó igualmente por unanimidad nombrar a D. Santiago Ruiz Dubois, Consejero
independiente de la Sociedad, como Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, en
sustitución de Dª. Paloma Cabello Esteban, de cuya renuncia al cargo de Consejera se ha
informado previamente.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
José María Irisarri Núñez
Presidente del Consejo de Administración
Fuente: CNMV
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