CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
Hecho Relevante #101571 - 16/12/2008 08:10
Se remite información sobre la Asamblea General ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2008.
PDF Adjunto:
______________________________________________
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Tras la convocatoria en sesión ordinaria de la Asamblea General de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, realizada el día siete de noviembre de 2008 de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente, el día trece de diciembre de 2008 se procedió a su celebración, dando comienzo a las ONCE
HORAS Y TREINTA MINUTOS en segunda convocatoria, en León, Edificio de Servicios Centrales de la Caja, Avda.
de Madrid, 120, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea General.
2º.- Informe del Sr. Presidente.
3º.- Informe de la Comisión de Control.
4º.- Aprobación, en su caso, de las directrices básicas del Plan de Actuación de Caja España y objetivos para el
ejercicio 2008.
5º.- Reelección de los auditores de cuentas para 2007.
6º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
7º.- Ruegos y preguntas.
8º.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.
La información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20.2 de los Estatutos, quedó depositada a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede
social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San Marcelo, 5, León.
Tras la confección de la lista con 146 asistentes de los 160 que conforman la Asamblea General para la
determinación del quórum, quedó constituida la Asamblea General.
Todos los puntos, excepto el cuarto, que tuvo 3 votos en contra y 4 abstenciones, fueron aprobados por unanimidad,
acordándose delegar facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados a favor de los Sres. Presidente,
Vicepresidenta Primera y Secretario del Consejo de Administración, y nombrando a los Consejeros D. Zenón
Jiménez-Ridruejo Ayuso y D. Artemio Domínguez González como interventores para la aprobación del acta.
León, dieciséis de diciembre de 2008.
EL SECRETARIO GENERAL
Luis Miguel Antolín Barrios
Fuente: CNMV
Ver más comunicaciones de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD