CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Hecho Relevante #100686 - 21/11/2008 14:40
Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea General
PDF Adjunto:
INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008.
Al amparo del artículo 22.º de los Estatutos por los que se rige la Entidad, y en
ejecución de lo acordado el pasado veintitrés de octubre por el Consejo de
Administración, el Presidente convocó a las Consejeras y Consejeros Generales de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea General Ordinaria, iniciada a las
doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria.
En relación con las propuestas previstas en el orden del día, la Asamblea General
adoptó todos los acuerdos relacionados en el orden del día, de los que cabría
destacar lo siguiente:
En el punto 5.- Aprobación de las Líneas Generales del Plan de Actuación
de la Entidad para el próximo ejercicio 2009. Dichas líneas generales
están caracterizadas por el esfuerzo de la Entidad por afrontar con
garantías el año 2009, apoyando a los clientes en sus necesidades
financieras. Es por ello que CAM a enfocará en su negocio tradicional,
tanto familias como empresas.
La posición de la Caja garantizará el cumplimiento de su programación de
Obras Sociales en tres ejes primordiales: Cultura, Medio Ambiente y
Solidaridad.
En el punto 6.- Autorización al Consejo de Administración para el
lanzamiento por la Entidad, ya sea directamente o lo sea a través de sus
filiales, y en una o varias emisiones, de títulos valores, y en general de
cualesquiera instrumentos financieros análogos autorizados por la
normativa legal, por la cuantía y en los términos que determine la
Asamblea. Supone la delegación en el Consejo de Administración para
que pueda autorizar el endeudamiento de la Entidad mediante la emisión
de títulos valores sin que el importe máximo del endeudamiento vivo de la
Caja en todo momento pueda sobrepasar el 65% del activo total del
balance público de la Entidad que se cerró el día 30 de septiembre de
2008, alcanzando la cifra de 70.126.271.000 euros, y que por ende su
65% supone 45.582.076.150 euros, dejando sin efecto la parte no
dispuesta de la autorización con que ya contaba el Consejo por acuerdo
de la Asamblea General de 14 de diciembre de 2007, salvo lo ya
aprobado por el Consejo y no materializado.
Dentro del límite cuantitativo máximo de esta autorización, y al amparo de
la letra n) del artículo 34 de los Estatutos, el Consejo de Administración
podrá a su vez delegar en cualesquiera de los Directores Generales de la
Caja la determinación de la clase o naturaleza del endeudamiento, sus
condiciones específicas y su formalización, pero no así la cuantía del
mismo, que en todo caso habrá de ser fijada previamente por dicho
Consejo de Administración.
En el punto 7.- Autorización de la emisión de cuotas participativas de Caja
Mediterráneo con amplia delegación en el Consejo de Administración; y
ampliación de la autorización concedida en la primera emisión para la
adquisición de cuotas participativas por parte de la Caja y de amortización
de las mismas en determinados supuestos. Se trata de la delegación en el
Consejo de Administración para la emisión y puesta en circulación, en un
plazo máximo de tres años, de hasta trescientos millones de cuotas
participativas pertenecientes a una única clase y serie de dos euros de
valor nominal cada una; en relación con la primera emisión, la ampliación
de la autorización al Consejo para adquisición de cuotas participativas por
parte de la Entidad, así como la autorización al mismo órgano para la
amortización de las cuotas participativas en autocartera adquiridas por la
Caja que excedan de los límites legales a la tenencia de cuotas
participativas.
En el punto 8.- Constitución de una fundación para el fomento de la
cooperación empresarial en el ámbito de la responsabilidad social
corporativa, y aprobación de sus Estatutos. Consiste en la constitución y
aprobación de los Estatutos de la Fundación Rose que tiene por objeto
promover el conocimiento, la sensibilización y la participación en
iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa entre las empresas y
fomentar el desarrollo de la economía social, mediante la financiación
conjunta de acciones solidarias y medioambientales.
En el punto 9.- Disolución de una Obra Social. Se acordó la cancelación
de la obra propia denominada “Aula Cultura en Ibi” revirtiendo el inmueble
en sus antiguos propietarios. Esto se debe a que el local no reúne en la
actualidad las condiciones necesarias para la realización de actividades
culturales, llevando siete años cerrado al público.
En el punto 10.- Nombramiento de Auditores de las Cuentas Individuales
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo
económico, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Se acordó la
designación de KPMG Auditores SL, como Auditores de Cuentas de la
Entidad para la realización de la auditoría de las cuentas anuales, tanto
individuales como consolidadas, de los ejercicios que terminarán en 31 de
diciembre de 2008, 2009 y 2010.
Por último, se procedió al nombramiento de interventores que, junto con el
Presidente y el Secretario, aprobarán el acta de la sesión tal como se establece en
el artículo 23.º de los Estatutos de la Entidad.
En Alicante, a 21 de noviembre de 2008.
José Pina Galiana
Director General Secretario General
Fuente: CNMV